香港特別行政區 訴 葉泳恩
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DCCC 1459/2025 [2026] HKDC 1692 香港特別行政區 區域法院 刑事案件2025年第1459號 --------------------------------
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---------------- 判刑理由書 ---------------- 1.被告承認3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25 (1) 及 (3) 條。 2.案情方面，簡要而言，被告為涉案3個銀行帳戶的唯一持有人及簽署人，包括渣打銀行（帳戶1）、中國銀行（帳戶2）及天星銀行（帳戶3）。 3.2021年4月18日，何女士在Facebook認識一名騙徒，後來被誘騙存款至一個投資平台。在2021年5月期間，何女士向指定銀行帳戶存入港幣18萬餘元，其中港幣17,000元被存入上述帳戶2。 4.2021年月5月24日，葉女士收到來電，該來電被轉駁至一名騙徒，對方自稱內地官員。葉女士按照騙徒指示，在某網站提供她的網上銀行資料，其後發現港幣177,000元在未經她同意下轉至上述帳戶3。 5.2021年5月20日，李先生接到騙徒來電，對方自稱內地官員。他按照騙徒指示，在某網站提供網上銀行資料，其後發現其港幣240,000元在未經他同意的情況下轉走，其中51,000元被轉至上述帳戶3。 6.有關涉案的帳戶1，被告在2021年4月26日開立時，向銀行表示她在大家樂做兼職，月入10,000元。在2021年4月29日至9月8日期間，分別有28筆存款及36筆提款，涉及港幣亦為總額98萬餘元。資金流向方式顯示，該帳戶15筆存款分多次較小額的交易提取，13筆存款則分多次鏡象交易提取。其帳戶日終結餘從未超過港幣51餘元，該帳戶在7天內分55次交易處理了港幣97萬餘元。 7.有關帳戶2，被告於2014年10月開立時，向銀行表示任職收銀員，月入約港幣10,000餘元，資金來源是薪金。該帳戶顯示2020年1月至2021年5月期間，分別有66筆存款及75筆提款，總額均約為112萬7千餘元。該帳戶日終結餘從未超過港幣200餘元。而該帳戶在一年半內分140次交易處理了港幣112萬7千餘元。 8.有關帳戶3，被告在2021年5月開立時，向銀行表示為建造業專業人士，資金來源是薪金。該帳戶在2021年5月至9月期間，有35筆存款及30筆提款，總額涉及相同的168萬7千餘元。該帳戶日終結餘從未超過港幣17餘元。而該帳戶在3天內分59次交易處理了港幣168萬7千餘元。 9.被告報稱在2019/20及2021/22的財政年度並無任何收入，並報稱2020/21財政年度的薪金收入為129,000元。被告於2019至2022財政年度並無提交任何報稅表。涉案帳戶所交易的款項金額與被告的財務背景並不相稱。 10.被告在拘捕及警誡下承認，把涉案帳戶租給了他人，總共收了港幣約5,000元。在錄影會面中，她表明並無任何資產或投資，無業。帳戶1賣給人以償還部分欠債，她知道該帳戶用作比特幣交易，由買家操作。帳戶2租給謝浩賢。其後亦按別人指示開立帳戶3，並放棄對該帳戶的控制權。 11.被告現在承認連同其他身份不詳的人，知道或有合理理由相信涉案上述三個帳戶的交易金額，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該等財產。 12.被告過往有14項刑事定罪紀錄，大部分為經營或管理賭博場所，最後在2025年6月因管理賭博場所被判監3個月。 13.代表被告的馬大律師求情指出，被告現年43歲，於2024年離婚，與前夫育有一名20歲的兒子。她案發時是一名兼職侍應，月入大約8,000元。在案發前，被告曾是全職侍應。約在2019年年尾，她被其任職餐廳解僱了，其後又因新冠疫情，一直未能找到新的工作。 14.被告被解僱後陷入經濟困難，她認識了一名叫「浩賢」的男性朋友，告知她可以把她的銀行帳戶借給別人，大約收取2,000元報酬。被告聽了後，雖然知道這安排有問題，容許對方借用戶口，很可能會被對方用作處理犯罪得益。但她當時希望可以賺些快錢，愚蠢地答應了對方的要求。後來對方又分別叫她多開兩個戶口，容許別人使用新的銀行帳戶，分別獲酬4,000元。 15.馬大律師指出被告坦白承認控罪，節省法庭時間，被告畢竟對實際上游罪行並不知情，其角色只是被人利用作棋子，並非主腦，但亦明白「洗黑錢」為十分嚴重的罪行。 16.辯方援引包括香港特別行政區與許有益 CACC 159/2009、律政司司長及雲國強 CAAR 13/2010及律政司司長對谢志健 CAAR 4/2024，當中上訴法院提及判刑時須考慮的因素、判刑的量刑原則及範疇。本案3項控罪總共涉款約379萬餘元，辯方並不爭議法院因罪行的猖獗性對被告作出額外加刑，但希望3項控罪的判刑可部分同期執行，盡量採取一個相對較低的量刑。被告已承諾今後會改過，出獄後找尋新全職職業，照顧自己，不會再干犯任何罪行，望予以輕判。 本席的考慮 17.「洗黑錢」為嚴重罪行，上訴法院已在上述案件包括許有益、雲國強 等案例指出相關的量刑考慮因素。本案3項控罪共涉款370餘萬元，為期分別約4至5個月，提存次數分別約達60多次至140次，案情嚴重，總判刑起點可達4年監禁或以上。但畢竟並無證供顯示被告知悉或參與任何上游罪行，案中亦不涉任何集團或國際層面的操作，3項控罪分別涉及98萬至160萬餘元。本席經考慮後，認為適當地，各項控罪分別可予3年監禁為量刑起點，認罪後減為2兩年監禁。 18.就加刑申請方面，參照李總督察在2026年8月24日的證人口供，涉及詐騙案及「洗黑錢」案件，從2020年16,000多宗升至2025年47,000多宗，2026年1至7月亦達27,000多宗，當中涉及傀儡戶口案件從31% 升至71%，涉款亦從30億餘元升至76億餘元。此類罪行確實普遍，且對社區造成影響及損失。經考慮後應予加刑25%，以收阻嚇之用。因此各控罪加刑後，判刑為各30個月監禁。 19.最後就整體量刑原則作考慮，本席認為首兩項控罪各2個月可與第三項控罪分期執行。因此3項控罪總判刑為2個月加2個月加30個月，即34個月監禁。
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