Read the full judgment text of DCCC 209/2020 on BabelCite. This District Court judgment was delivered on 31 May 2022.
4. D1是迅達貨運有限公司（“迅達”）的唯一股東和董事，迅達在由國銀行設有一個戶口設有一個戶口（“AC1”），控罪1指D1和D2於2009年1月2日至2016年1月26日期間，在香港用該戶口洗黑錢，總額是美金1,735,812元、歐羅144,870、1,197英鎊和34,193瑞典克朗。匯款人身處27個國家，分別是美國、加拿大、意大利、墨西哥、瑞典、荷蘭、英國、德國、挪威、愛爾蘭、法國、澳洲、瑞士、以色列、委內瑞拉、日本、丹麥、比利時、埃及、愛沙尼亞、摩納哥、克羅地亞、印尼、泰國、芬蘭、塞浦路斯、星加坡 [1] 。
Cited by 1 case · Cites 3 cases