香港特別行政區 訴 梁秀珍

DCCC669/2009

香港特別行政區

區域法院

刑事案件 2009 年第 669 號

----------------

----------------

----------------

判刑理由書

----------------

1.被告承認兩項俗稱「洗黑錢」的罪行。案情如下：警方調查一宗海外投資騙案，受害人依騙徒指示，把一些款項存入被告在香港的中國銀行戶口012-880-1-057891-2。警方調查後，在2009年2月25日將被告拘捕。

2.被告是在2007年12月13日開立該中國銀行戶口的，直至她被捕前的時間，該戶口共有二十二次海外匯款存入，提款則有五十二次紀錄。該戶口在該期間的總存款數目為2,703,354.97元，提款的總數目則為2,703,330元，戶口最後只剩下24.97元。

3.被告在被捕前兩天，於香港的花旗銀行開立另一戶口59586885，該戶口在翌日（即2009年2月24日）收到一筆由台灣匯來的款項為89,206.08港元，被告即日從銀行提走89,000元。

4.在調查下，被告向警方說有一位楊先生叫被告幫他開立戶口，被告將戶口的存摺及提款卡都交予楊先生，楊先生自己用提款卡去提款，有需要的時候則叫被告去銀行提款。就每萬元的提款，被告可獲100元的酬金。楊先生拒絕向被告透露存款的來源，被告說她為楊先生到銀行提款約二十次，賺取大約10,000元的佣金。被告亦對警方說，銀行的職員曾提醒過她，不能把自己的賬戶供人使用。

5.被告今年42歲，已經離婚。律師說，被告失業多時，要靠綜援過活，她有兩女一子，被捕前和年約十四五歲的幼子同住。被捕後，兒子亦犯事，被法庭關進兒童院。

6.被告有一刑事定罪紀錄，她在2008年7月被屯門法院因欺詐罪，判她120小時社會服務令。律師說，被告在被捕前已完成絕大部分，只剩下八小時又兩分鐘社會服務未有完成。

7.辯方律師說，被告因為不夠錢用，一時貪心，沒有想清楚就受楊先生的唆使，而犯上本案的兩項控罪，被告獲益其實不多。

8.律師亦說，被告體弱多病，有糖尿病及心臟病，要定期到醫院覆診。

9.律師又說，被告在被捕後和警方合作，把楊先生叫出來，警方在09年2月下旬已把楊先生拘捕。楊先生目前未被警方落任何控罪，不過辯方律師說，被告是願意替警方作供指控楊先生的。主控官確認楊先生被捕的事，不過就說要待被告的案件完結後，才會由警方向被告拿取證人口供。

10.主控官提及兩宗上訴案例，即CACC 395/2003與及CACC 476/2007，該兩宗案例並非判刑指引，不過道出這類罪行的重要判刑原則。

11.沒有證據顯示被告知道存入她兩個戶口的是甚麼性質的款項，不過楊先生對她的指使，應使被告知道她正替楊先生從事不法的勾當，被告亦應知道該等款項來自海外，至少她可以向銀行查詢。被告雖然只是為楊先生提走過部分的存款，據她向警方的招認，她前後為楊先生從銀行提款大約二十次，只賺過約莫10,000元的佣金，但她是自願替楊先生服務，開立本案的兩個戶口。第一項控罪所指的中國銀行戶口運作一年多一些時間，在此期間有超過二百七十萬元存入，絕大部分款項都被提走，戶口最後只剩二十多元。涉及第二項控罪的花旗銀行戶口只運作了兩天，被告就被拘捕，期間只有一項八萬九千二百多元的存款存入該戶口，被告亦提走了大部分，最後只剩下二百多元。

12.每宗「洗黑錢」的案情都會有些不同，所以每宗案件的判刑亦會視該案的案情而定。「洗黑錢」是嚴重的犯罪行為，戶口持有人甘心為其他案件或非法行為的主事人服務，令這些人得以完成罪行及獲益，當然戶口持有人自己也會獲益或多或少。為遏止「洗黑錢」的罪行，法庭的判刑實在不能過輕。本席考慮過本案的一切情況，包括律師提及的一切求情因素，本席就第一項控罪，以三年九個月監禁為判刑起點。被告認罪，可獲三分一寬減。本席再因被告已協助警方成功拘捕楊先生，當然進一步的發展就未可料，不過就被告協助警方拘捕楊先生一點，本席認為她可獲額外的兩個月刑期扣減，所以第一項控罪，經過以上的扣減後，就判刑28個月監禁。至於第二項控罪，本席以兩年監禁為判刑起點。被告認罪，可獲三分一扣減。同樣，本席認為被告已成功協助警方拘捕楊先生，雖然進一步的發展未可料，但就此點，被告亦可獲合比例的判刑扣減。就此第二項控罪，本席因此點為被告再減刑一個月，即就第二項控罪，經過以上扣減後，被告被判刑15個月監禁。兩項控罪雖涉及不同戶口，但都同樣涉及被告受楊先生唆使而犯上「洗黑錢」的行為，犯案期間亦屬同一段時間，因此本席下令，第一項控罪與及第二項控罪的刑期，同期執行。

13.就被告仍未完成的社會服務令一事，即涉及屯門裁判法院2008年2034號案件，被告仍有八小時又兩分的社會服務未有完成。被告在2008年7月初被判刑後，已完成絕大部分，但因犯上本案，而未能夠再完成餘下的八小時又兩分鐘的社會服務。本席認為，在此情況下，只需撤銷該項社會服務令，不需要代以其他判罰。