香港特別行政區 訴 趙慶龍
|
DCCC 1210/2024 [2025] HKDC 1260 香港特別行政區 區域法院 刑事案件2024年第1210號 ---------------------------------
----------------------------------
------------------------------- 判刑理由書 ------------------------------- 控罪 1.被告人承認以下三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」控罪： 第一項控罪 罪行陳述 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。 罪行詳情 趙慶龍於2020年3月19日至2021年7月31日期間（包括首尾兩日）在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即香港上海滙豐銀行有限公司銀行帳戶（帳戶號碼176-707180-833）的總額港幣5,211,600.2元及美金68,500元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。 第二項控罪 罪行陳述 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。 罪行詳情 趙慶龍於2021年5月14日在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即南洋商業銀行有限公司銀行帳戶（帳戶號碼043-491-9-216139-0）的總額美金30,472.26元及新加坡幣19,800元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。 第三項控罪 罪行陳述 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。 罪行詳情 趙慶龍於2021年5月26日至2021年12月7日期間（包括首尾兩日）在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即中國銀行（香港）有限公司銀行帳戶（帳戶號碼012-872-2-021915-7）的總額港幣517,910.01元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。 案情 銀行戶口 2.被告人持有下列的銀行戶口：
3.自2019年12月17日、2021年4月14日及2021年5月15日起，被告人分別成為了滙豐戶口、南洋戶口和中銀戶口的唯一戶口持有人及授權簽署人。 騙案 4.2021年5月14日，騙徒假扮新加坡電信公司職員及網絡罪案調查員，誘使一名受害人2透過來歷不明的電腦程式提供個人資料，及後訛稱其身份被盜用作開設銀行戶口，須下載大華銀行的手機應用程式，於應用程式內輸入一次性密碼，供新加坡警方偵查罪案。受害人2按騙徒的指示辦事後，頃刻發現個人銀行戶口有一項新加坡幣19,800元的匯款轉賬至南洋戶口，這戶口相關第二項控罪。 5.2021年7月23日，騙徒假扮內地官員，致電受害人1，訛稱後者參與詐騙活動、清洗黑錢。受害人1感到害怕，遂服從騙徒的指示，於滙豐銀行開設一個儲蓄戶口，向騙徒提供其網上理財的用戶名稱和密碼，並存入港幣10,010,000元，以證清白。7月30日至7月31日，騙徒在沒有得到受害人1的同意下，自該銀行戶口轉賬港幣7,000,000元至三個銀行戶口，當中港幣4,500,000元轉賬至滙豐戶口，這戶口相關第一項控罪。 6.2021年7月23日，騙徒假扮供應商，透過Facebook群組兜售貨物。屬意購買潤手霜的受害人3不虞有詐，與騙徒接洽，依照騙徒的指示於2021年10月21日及22日，向中銀戶口轉賬港幣41,544元作貨款。其後，受害人3未有收到任何貨物或退款。這戶口相關第三項控罪。 7.最終，上述三名人士意識到自己受到詐騙，向香港警方報案。 第一項控罪：滙豐戶口 8.2019年12月17日，被告人在香港上海滙豐銀行有限公司開設個人綜合理財戶口。 9.2020年3月19日至2020年5月18日期間，有442項存款（合共港幣461,600.20元）存入了滙豐戶口，有50項提款（合共港幣461,700.00元）提取自滙豐戶口。 10.上述442項存款包括401項透過自動櫃員機進行的現金存款或轉賬、41項銀行轉賬（轉賬自22名交易對手）。該些存款中，117項的金額為港幣1,000元或以上（即港幣1,000元至20,300元）。 11.在該段時期，滙豐戶口每一日均接連收受多項存款。每當戶口結餘累積至港幣5,000元以上時，資金悉數透過自動櫃員機被提取。以4月28日進行的交易為例，滙豐戶口接連收受了12項存款，合共港幣13,800元。同日，滙豐戶口錄得一項港幣13,500元的自動櫃員機提款。 12.2021年6月30日至2021年7月31日期間，有以下十項存款（合計港幣4,750,000元）存入了滙豐戶口：
13.在收受上述美金存款的同日，滙豐戶口把資金兌換成港元（合共港幣529,871.08元），再轉賬至他人名下的銀行戶口。港幣存款悉數被轉賬至另外三人名下的銀行戶口。 14.第9及第12段歸納的存款合計港幣5,211,600.20元及美金68,500元，為第一項控罪之涉案財產的總額。 第二項控罪：南洋戶口 15.2021年4月14日，被告人在南洋商業銀行有限公司開設個人銀行戶口。 16.2021年4月27日，被告人到訪南洋商業銀行元朗分行，更改其登記的流動電話號碼。 17.2021年5月14日，南洋戶口收受了由新加坡Chem XX Ltd名下銀行戶口匯入的美金30,472.26元。 18.同日，南洋戶口向瑞士的Zhang XX名下銀行戶口匯出美金30,400元，以及收受了由受害人2名下銀行戶口匯入的新加坡幣19,800元。 第三項控罪：中銀戶口 19.2021年5月15日，被告人在中國銀行（香港）有限公司申請開設個人銀行戶口。 20.2021年5月26日至2021年12月7日期間，有82項存款（合共港幣517,910.01元）存入了中銀戶口，有81項提款（合共港幣517,910.01元）提取自中銀戶口。 21.2021年5月26日至9月24日期間，中銀戶口收受了76項港幣6,000元至7,000元的存款。所收受的資金於一至三日內經自動櫃員機或銀行櫃檯被提取。以8月9日進行的交易為例說明，Ng XX和Choi XX分別向中銀戶口轉賬港幣6,001及6,021元。同日，中銀戶口錄得兩項港幣6,000元的提款。 22.2021年10月20日至12月7日期間，中銀戶口收受了以下六項存款：
23.相關資金於收受當日透過自動櫃員機被提取或用作於商店購物。 24.2021年10月15日，被告人到訪中銀香港青山道分行，更改其登記的流動電話號碼。 25.2021年12月7日，中銀香港函告被告人已即時終止中銀戶口。 調查 26.2022年8月9日，警員拘捕被告人，與被告人進行了一個錄影會面。經警誡後，被告人在會面中作出以下的陳述：
27.根據稅務局的紀錄，在2019/20至2022/23合共四個課税年度期間：
得益 28.被告人從以上第一項控罪「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」控罪的得益為港幣5,211,600.2元及美金68,500元。 29.被告人從以上第二項控罪「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」控罪的得益為美金30,472.26元及新加坡幣19,800元。 30.被告人從以上第三項控罪「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」控罪的得益為港幣517,910.01元。 背景及求情 31.被告人現年49歲，中一教育程度，干犯本案時無業。他有多項刑事定罪紀錄，但沒有相同前科。 32.上訴法庭在律政司司長對雲國強 [2012] 1 HKLRD 197指出，在一般情況下，黑錢金額介乎1,000,000元至2,000,000元者的量刑起點為3年監禁，介乎3,000,000元至6,000,000元者的量刑起點為4年監禁，而超過10,000,000元者的量刑起點為5年以上監禁。 33.本案涉及的黑錢數目如下： 34.以港幣計算，控罪一涉及總共大約5,743,845.20元；控罪二涉及總共大約352,203.46元；控罪三涉及總共517,910.01元。 三項控罪合共涉及港幣6,613,958.67。 35.參考Secretary for Justice v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201，以單一控罪計算：
36.上訴法庭在HKSAR v Boma [2012] HKCA 52列舉洗黑錢案件的判刑因素，除洗黑錢的金額外，亦包括以下因素（見判詞第40段）：
37.辯方陳詞指三項控罪犯案手法相似，被告人對上游罪行完全不知情，均屬傀儡銀行帳戶案件，合共金額（港幣6,613,958.67元）僅高於港幣6,000,000元的指標，但遠低於作為下一個指標的港幣10,000,000元。而涉及國際元素金額部份相對整體涉案金額有限。被告人懇請法庭考慮整體量刑原則，將第二及第三項控罪的部份刑期與第一項控罪的刑期同期執行，致使總刑期能夠反映總金額為港幣6,613,958.67元的洗黑錢案件。 38.本席理解本案所涉國際元素在於第二項控罪當中2021年5月14日南洋戶口收受了由新加坡Chem XX Ltd名下銀行戶口匯入的美金30,472.26元，以及同日南洋戶口向瑞士的Zhang XX名下銀行戶口匯出美金30,400元。 控方加刑申請 39.控方根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條申請加刑，理據是：
40.就第27(2)(c) 條“該指明的罪行的普遍程度”而言，李耀南總督察提供的數據「表A」顯示，使用傀儡帳戶的趨勢不僅急劇上升，更已成為洗黑錢活動的核心操作模式。2020年洗錢及詐騙案件中，只有31.38%被捕人士被確認為「傀儡」角色；在2024年，這一比例上升至 75.10%，顯示三分之二以上涉案者專門提供帳戶協助犯罪；案件總數由2020年的 16,643宗上升至2024年的 47,063宗，增幅近三倍；此趨勢至2025年首五個月仍持續，無減退跡象。這些數據具體地證明如本案般的傀儡帳戶操作屬極普遍現象，構成第27(2)(c)條下的法定加刑考慮因素。本席裁定本案被告的行為屬於這種廣泛而普遍的罪行模式，加刑屬恰當及必要。 41.就第27(2)(d)條“對社區造成的損害性質及程度”而言，李總督察的「表B」亦具體指出，傀儡帳戶的使用直接導致極其龐大的經濟損失與社會信任危機。在2022年，涉及傀儡帳戶之損失金額達港幣3,630,000,000元，佔總損失金額之 99.11%；在2023至2024年間，此比率仍維持在 73.04% – 82.97%，證明這是洗黑錢主體結構；傀儡帳戶大大削弱警方追查上游犯罪的能力，使主腦逃避刑責，亦造成金融體系被濫用；案件多涉跨境受害人（如新加坡之Serene Goh），對香港之國際聲譽構成威脅。本席認為該類行為破壞香港作為金融中心之核心制度，已對社區整體構成嚴重及重大負面影響，加刑屬恰當及必要。 本案判刑 42.就第一項控罪而言，犯案期達16個月及有數百項交易，約合共港幣5,743,845.20元，本席以48個月作為量刑起點，扣除認罪可獲的三分之一減刑，刑期是32個月，另就控方申請而加刑8個月（即25%），刑期是40個月。 43.就第二項控罪而言，雖然犯案期只有一天及兩項交易，但是有國際元素存在，涉及約合共港幣352,203.46元，本席以18個月作為量刑起點，扣除認罪可獲的三分之一減刑，刑期是12個月，另就控方申請而加刑4個月（即25%），刑期是15個月。 44.就第三項控罪而言，犯案期有6.5個月，共有超過一百項交易，涉及約合共港幣517,910.01元，本席以18個月作為量刑起點，扣除認罪可獲的三分之一減刑，刑期是12個月，另就控方申請而加刑3個月（即25%），刑期是15個月。 45.考慮到總刑期原則，本席頒令：
|
Cases cited in this judgment