香港特別行政區 訴 蔡文寶
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DCCC 157/2025 [2025] HKDC 2196 香港特別行政區 區域法院 刑事案件2025年第157號 ----------------------------------
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------------------------- 判刑理由書 ------------------------- 1.被告人承認6項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。 控方案情 2.2022年5月至7月期間，多名受害人墮入騙局之後，發現被騙，報警處理。他們存款至多個銀行帳戶，包括：—
3.被告人是控罪〈一〉至〈六〉戶口唯一簽署人。 第一項控罪（天星銀行） 4.被告人在2021年1月13日開立帳戶。 5.在2022年6月27日至7月7日期間，帳戶有272筆港幣$2,191,655.28元存款及109筆港幣$2,191,656.00元提款。 6.6月27日有3次測試存款，每筆港幣10元。 第二項控罪（螞蟻銀行） 7.被告人在2022年4月13日開立帳戶，在同年7月28日結束。 8.2022年4月22日至5月2日（大約11天），戶口內有112筆$1,020,153.79元存款及124筆港幣$1,020,153.48元提款。 9.4月22日、5月1日至5月2日有多筆測試存款，由$0.01元至$0.02元不等，其中一筆來自第5項控罪賬戶。 第三項控罪（Mox Bank） 10.被告人在2021年1月29日開立帳戶，並於2022年8月19日結束。 11.至2022年2月24日，帳戶處於非活躍狀態。在2021年11月18日，有一筆$5,000元存款，同日提走。 12.2021年11月18日至2022年7月15日期間，有509筆港幣$10,189,328.34元提款及2,472筆港幣$10,189,328.64元提款。 13.上述期間，間中有$1元測試存款。 第四項控罪（PAO Bank Limited） 14.被告人在2022年2月26日開立帳戶。 15.在2022年6月27日至6月30日期間（合共3天），戶口內有116筆港幣$1,395,129.87元存款，及50筆港幣$1,395,123.00元提款。 16.2022年6月27日有1筆$8元測試存款。 第五項控罪（匯立銀行） 17.被告人在2021年2月13日開立帳戶。 18.2022年4月19日至4月26日（合共7天），有52筆港幣$1,379,105.29元存款及58筆港幣$1,379,305.13元提款。 19.2022年4月19日有一筆$5測試存款。 第六項控罪（中信銀行） 20.被告人在2021年4月16日開立帳戶。於2022年4月29日，被告人親自到銀行作出更改通訊地址、包括電話號碼，另外加上手提電話及電郵地址。 21.在2022年4月29日至5月16日期間（合共18天），戶口內有71筆港幣$2,082,147.76元存款，及72筆金額相同的提款。 22.期間有3筆測試式存款，金額介乎$1元至$20元不等。 23.上述所有控罪中的帳戶，可觀察到洗黑錢的特徵，例如鏡像模式齊全，資金快速耗散，大額及大量存款及提款，以及銀行結餘偏低。 24.被告人在2022年12月5日被捕，在警誡下表示：—
25.根據稅務局記錄顯示，被告人在2021/2022年度申請入息港幣為$98,926元。 刑事定罪紀錄 26.被告人由2022年至2024年期間，有4次定罪紀錄，所有定罪紀錄與毒品控罪有關，最後一次在2024年9月，因販運危險藥物罪[1]，被判入獄50個月。 背景 27.被告人現年31歲、未婚。被告人的父母年事已高，還有兩名兄長。 28.在案發前，被告人任職運輸工人，月入2萬元。 29.被告人在酒吧工作期間，染上毒癮，曾經被判入戒毒所，可是仍然不能戒除毒癮，因此花費大量金錢購買毒品。 30.被告人為了得到報酬，使用6個銀行帳戶替別人轉賬。 判刑 31.本項控罪最高刑罰為14年監禁。 32.洗黑錢控罪，是嚴重罪行，監禁刑期必須具阻嚇作用。有關罪行並沒有量刑指引，不過，在HKSAR v Hsu Yu Yi[2]及HKSAR v Boma[3]的判詞中，已陳列出一系列判刑考慮的因素。 33.辯方在陳詞時引用HKSAR v Lam Ka Sin[4]一案，涉及110萬元黑錢，上訴庭認為量刑基準為24個月。 34.正如前言所說，洗黑錢並沒有量刑指引，一切取決於每件案件的案情。
35.從以上圖表可見，6項控罪當中，有5項控罪洗黑錢的時段，非常短：—
36.第三項控罪的時段，總長為8個月，洗黑錢的總額也是最大，合共1,000萬元。 37.洗黑錢的時段，也有重疊，例如第二、第五及第六項控罪是一組，第一及第四項控罪是一組，第三項控罪的日期，由2021年11月18日至2022年7月15日，這段日子包括了其他控罪的時段。 38.第一組重疊的時段：—
39.第二組重疊的時段：—
40.第一組及第二組的控罪，相關洗黑錢的數額，合共800萬元。 41.單是第三項控罪，洗黑錢的總額高達1,000萬元。同樣地，第三項控罪的提款及存款的數目相對比較高及頻密。 42.整個洗黑錢的計劃相當精密，同時涉及有組織的犯罪集團。 43.第一項控罪、第四及第六項控罪，涉及上游事件，多名受害人被騙的款項，合共約200萬元，辯方指被告人並沒有參與上游事件。 44.本案的案情不涉及國際元素。 45.被告人干犯罪行的原因，是因為在酒吧工作，接觸毒品，需要大量金錢吸食毒品。表示被告人干犯有關罪行是為了報酬，辯方指有關的報酬就是“可卡因”。 46.洗黑錢是嚴重的罪行，本案比一般洗黑錢的罪行更嚴重，被告開立6個戶口，顯示高度及積極參與洗黑錢的活動，分散黑錢的提款，以防銀行凍結戶口。正如許有益[5]一案的判詞指出：—
47.案情顯示，每項控罪的戶口，都有測試的存款，無非在測試戶口是否受到銀行監察，顯示犯案手法，精心細密。 48.6個洗黑錢戶口，涉及金額合共1,800萬元，本案的嚴重性比一般洗黑錢的案情更嚴重。 49.不過上星期的一宗案例HKSAR v Chau Yu Tung[6]，上訴庭認同原審法官採納的量刑：—
50.另外辯方亦引用HKSAR v Lam Ka Sin[7]一案，Lam Ka Sin 一案，與本案案情截然不同。該案的上訴人，涉及一張面值110萬元的支票，銀行拒絕存入戶口，“because the particulars of the cheque had been poorly written”，“the appellant took no further part in transacting the cheque and received no reward”。 51.就洗黑錢數額而言，是判刑考慮因素之一，上訴庭在律政司司長訴雲國強一按指出，涉案黑錢：—
52.本席考慮到以上因素，認為每項控罪的量刑起點如下： —
加刑 53.控方根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)申請加刑，理由是基於：—
54.控方亦提交李耀南總督察在12月1日的口供及報告，以支持有關申請。 55.辯方引用香港特別行政區訴方志鑫[8]。同樣地，該案與本案截然不同，該案的上訴人，獨自經營外幣找換業務，曾接收及處理兩筆數額比較低的款項，上訴人的罪責和電話詐騙罪行，無直接關係。經上訴後，法庭撤回原審法官1/3的加刑做法。 56.從本案的案情可見被告干犯洗黑錢的控罪，正是李耀南總督察在第13及第14段所提及的“傀儡”戶口：—
57.辯方認為直至本年10月底，數據顯示有下調趨勢，法庭可以採納25%為加刑幅度。正如HKSAR v Wong Fung Ming & Others[9]申請加刑的基礎在於控方提供接近判刑日期數據，有關罪行是否仍然猖獗。 58.李耀南總督察報告內的數據，顯示數據仍然高企，罪行的普遍程度仍然猖獗，對社會的損害仍然存在，本席接納控方的申請，同時參考近期的案例[10]，本席認為加刑幅度認定於1/3。 59.判刑方程式：—
數罪並罰的原則 60.本案中6項控罪，合共洗黑錢的數額為1,800萬元，合理的量刑起點，應定於6年，被告認罪，扣減1/3後，刑期減至4年，再加1/3[11]，即是64個月。為達致64個月的刑期，本席下令：—
將與第三項控罪，分期執行，總刑期64個月[12]監禁。 61.同時，本席下令本案的64個月刑期與DCCC 873/2023的刑期分期執行。
[1] DCCC 873/2023 [2] [2010] 5 HKLRD 545 [3] [2012] 2 HKLRD 33 [4] [2021] 2 HKLRD 32 [5] [2010] 5 HKLRD 536 [6] CACC 62/2025 [7] CACC 341/2019 [8] [2020] 2 HKLRD 687 [9] CACC 515/2001 [10] Chau Yu Tung CACC 62/2025 [11] 48 x 1/3 = 16個月 [12] 53 + 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cases cited in this judgment