Read the full judgment text of DCCC 721/2013 on BabelCite. This District Court judgment.
3. 簡單說，被告人身為會計師事務所的合夥人，按客戶指示成立了2所公司，替該2所公司開設銀行賬戶，並擔任該些銀行賬戶的唯一簽署人。結果，相關銀行賬戶接收了不尋常的大額海外詐騙的贓款。被告人再按客戶指示，處理了上述銀行賬戶內的全部款項。
Cites 1 case