Read the full judgment text of DCCC 879/2013 on BabelCite. This District Court judgment was delivered on 17 June 2015.
1. D4否認本案的控罪三十六至四十四，一共九項「洗黑錢」罪。該九項控罪涉及的日期在2010年3月至2010年7月，即大約五個月期間。D4的恒生戶口一收受了四張香港人壽被詐騙而發出的支票。審訊中，該四張支票被稱為支票22至25，每張的數額均超過1,000,000港元，這四張支票涉及的控罪是控罪三十六至三十九。另外，D4的恒生戶口二也收受D4恒生戶口一轉賬過來的款項，共有五次，分別為400,000港元、500,000港元、200,000港元、另一筆500,000港元及一筆21,000港元，這五筆轉賬涉及控罪四十至四十四。
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