香港特別行政區 訴 陳善蓉

DCCC 700/2024

[2025] HKDC 1059

香港特別行政區

區域法院

刑事案件2024年第700號

---------------------------------

---------------------------------

---------------------

判刑理由書

---------------------

控罪

1.被告人被控兩項俗稱“洗黑錢”的控罪，共涉及約330餘萬港元和100萬美元。

答辯

2.被告人承認兩項控罪，同意案情，被定罪。

案情

控罪一

3.被告人於2022年1月在眾安銀行開立了一個個人銀行戶口（戶口1）。

4.於2022年5月，一名受害人遭到電話詐騙，將港幣2萬元存入該戶口1。

5.經調查發現，戶口1在2022年1月至8月期間，共有37筆提款，金額與存款十分相近，提款是在相應存款存入當日或存入數日內提取。該37筆提款合共87餘萬港元，包括受害人存入的2萬港元。

控罪二

6.被告人於2022年3月在香港滙豐銀行開立一個多貨幣個人銀行戶口（戶口2）。

7.於2022年5月，一名居於美國的人士遭到電話詐騙，將合共42萬美元存入該戶口2。

8.經調查發現，戶口2在2022年4月至5月期間，共有24筆存款，合共100餘萬美元，其中包括受害人42萬美元的存款。在同一時期內，有另外17筆港幣存款，合共254餘萬港元，之後有131筆相應提款，金額與存款十分相近。

9.被告人於2023年8月7日被拘捕。警誡下，被告人稱開立了戶口後並未使用，將該戶口借給朋友使用，且沒有收取任何報酬。

被告人的背景

10.她現年46歲，未婚，無業，育有一名2歲兒子，但於去年11月將兒子交由寄養家庭照顧。

11.被告人有一次販運危險藥物的刑事紀錄，被判監11年，於2021年底出獄。

12.辯方求情稱，被告人出獄後，被男友拋棄，出現財困並欠下債務。她得到一名女子接濟，之後受到該女子的游說，借出該兩個戶口給該女子使用，且沒有收取報酬。

量刑考慮

13.本席考慮了以下各點：

(1) 本案涉及合共款額約1,120餘萬港元；

(2) 為期7個多月；

(3) 控罪二涉及國際元素；

(4) 辯方求情各點及呈上的求情信；

(5) 加刑考慮；

(6) 被告人有一次刑事紀錄，但性質與本案不類同。

14.本席也考慮了以下案例：

(1) 香港特別行政區訴許有益 [2010] 5 HKLRD 536；

(2) HKSAR v BOMA AMASO[2012] 2 HKLRD 33；

(3) 律政司司長訴雲國強 [2012] 1 HKLRD 197。

量刑起點

15.本席考慮了涉案的款額合共約港幣1,100萬元、以上的案例、被告人的背景、求情及總刑期的考量，就每項控罪本席以4年監禁作為量刑起點。

加刑考慮

16.本席考慮了第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27條，認為本案情節符合有關的規定，批准加刑。

17.就加量幅度，辯方指出根據控方提供的資料，無論在案件的數目以及涉案的金額由2023年至今均有下降的趨勢。

18.本席考慮過本案的情況及被告人的背景等的各項因素，本席採納25%作為加刑的基準。

判刑

19.各項控罪的量刑起點為4年監禁，經認罪後三份之一的扣減後，各項控罪的刑期為32個月。

20.經25%的加刑，即8個月後，各項控罪的刑期為40個月。

整體量刑

21.本席考慮了整體量刑及總刑期的原則，下令兩項控罪的刑期，全部同期執行，即合共40個月監禁。