Read the full judgment text of DCCC 742/2020 on BabelCite. This District Court judgment.
3. 簡單說，案發時，潘卿霞女士 (PW3) 是某找換公司（下稱「港豐」）中環店的店長。被告人自2016年成為PW3的客戶，大部份交易是人民幣兌換港元。2019年5月9日，被告人指示PW3，把1,500萬港元兌換為人民幣。她把一份銀行發出的匯款文件的照片，經微信發給PW3，以證明1,500萬港元已打進港豐的指定戶口。同時，被告人將19個內地人民幣戶口的資料，經微信發給PW3，要求她將不同金額的人民幣轉賬至該些戶口。PW3按被告人的指示，安排港豐進行兌換。結果，港豐將合共13,027,500人民幣轉賬至被告人指定的19個內地戶口（金額由37,500至100萬不等）。警方調查後發現，該1,500萬港元其實來自商人任先生 (PW1) 的銀行戶口。PW1打算把該筆款項兌換為人民幣，匯到內地作私人用途。PW1表示，他要求友人陳先生協助他滙款，故按照陳先生的指示，把1,500萬港元打進港豐的指定戶口。直至現在，PW1仍未能取回相關款項。PW1相信，陳先生不會欺騙他。
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