香港特別行政區 訴 張慶潤

DCCC 839/2022

[2023] HKDC 790

香港特別行政區

區域法院

刑事案件2022年第839號

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判刑理由書

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1.被告承認一項俗稱洗黑錢罪，被判罪名成立。

2.控方案情很簡單。被告是住在內地汕尾市的居民。他從來沒有向香港稅務局作出任何稅務申報。

3.2020年4月14日，被告在香港於招商永隆銀行開設了一個銀行戶口，編號為020-607-501-XXXX-X的個人賬戶（該賬戶）。被告是該賬戶的唯一持有人。

4.2020年4月20日，一筆$150港元的款項經轉數快存入該賬戶。該筆款項中的$124.19港元在翌日經網上銀行被兌換為$16美元。

5.2020年4月21日，一筆$99,985.54美元的款項經匯款存入了該賬戶。同日，該賬戶內的$99,992美元經網上銀行被兌換為$774,238.06港元。該筆款項中的$774,000港元透過2筆款項經轉數快轉賬至另一名內地居民所持有的中國銀行（香港）戶口。$170.76港元經網上銀行被兌換為22美元。

6.2020年4月22日，該賬戶內的$31美元經網上銀行被兌換為$240港元。

7.2020年4月23日，該賬戶內的$116.45港元經網上銀行被兌換為$15美元。同日，該賬戶內的$15美元經網上銀行被兌換為$116.15港元。

8.2020年4月24日，一筆$45,993.54美元的款項經匯款存入了該賬戶。同日，該賬戶內的$45,994美元經網上銀行被兌換為$356,177.54港元。

9.2020年7月16日，該賬戶被凍結。當時，該賬戶存有$356,511港元及0.08美元。

10.根據出入境紀錄，被告在2020年3月20日來港，2020年6月1日離港。

求情理由

11.被告現年28歲，在內地出生及在內地大學畢業。被告太太是香港居民。他們在2017年12月在內地結婚，但在2022年10月左右分居。辯方說被告是家庭經濟支柱。被告在香港並沒有刑事紀錄。

12.辯方說本案涉案的時段很短，只有11天，涉及金額合共約港幣1百13萬8千多元。辯方說控方沒有證據指被告得悉黑錢的來源，以及並沒有涉及繁複的犯案手法。被告亦不知道他所開設的戶口的操作及提存情況。辯方說他並非跨境犯案。被告在2020年3月來港，是和當時妻子團聚。被告坦白認罪，亦承認他收取$2,000元作為酬勞。被告把有關的開戶文件及密碼交給他人，由他人操作。被告已經反思己過，感到後悔。辯方希望法庭能夠從輕發落。

判刑

13.上訴庭對洗黑錢的罪行已經頒下不少清楚的判刑考慮因素（見特區 訴 Boma [2012] 2 HKLRD 33、律政司司長 訴 雲國強 [2012] 1 HKLRD 197以及特區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536）。涉案的金額是重要，但並不是唯一的考慮因素。犯案者的得益並不重要。

14.在本案，控方沒有證據指被告知道黑錢的來源，亦沒有證據指被告參與那些可公訴的罪行，但是被告是以雙程證來港會妻時在香港開立銀行戶口。被告把那些銀行文件以及密碼交給另一人在網上理財。

15.從案情來看，在被告背後有一些共犯，甚至集團操作這戶口。他們用小額金錢作測試，然後才存入較大筆的美元，再兌換為港幣。被告的戶口在2020年7月16日被凍結時有港幣$356,511的結餘。

16.被告的姑媽今日到法庭來支持被告。被告的姑媽在其求情信中說她在2008年來港定居。她時常照顧被告，感情要好。被告是一個善良的人，重視家庭，勤奮好學，孝順家人。被告的姑媽對被告犯案感到痛心，希望法庭能夠輕判。

17.被告坦白認罪是明智之舉，而這亦使他得到三分一刑期扣減。本席考慮到沒有證據指被告操作戶口，並不是純粹來港犯案，而被告亦不知道黑錢的來源，決定重輕發落，以2年半為起點。因為被告認罪而減至20個月。

18.另外，本席得悉辯方並不反對控方將會提出的充公黑錢的申請。本席亦知道控辯雙方是可以用文件的方式處理申請，不需要法庭排期。